HMRC البريطانية تصادر NFTs لأول مرة في تحقيق الاحتيال الضريبي

عرض CryptoPunk NFT في Sotheby’s في 4 يونيو 2021 في مدينة نيويورك.

سيندي أورد | صور جيتي

لندن – صادرت هيئة الرقابة الضريبية البريطانية ثلاثة رموز غير قابلة للاستبدال ، فيما يعتقد أنه أول مصادرة لـ NFT من قبل وكالة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة.

يقول المسؤولون في شركة Her Majesty’s Revenue and Customs إنهم استولوا على NFTs خلال تحقيق في قضية احتيال مشتبه بها في ضريبة القيمة المضافة (VAT) بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار). تم القبض على ثلاثة من المشتبه بهم للاشتباه في محاولتهم الاحتيال على رجل الضرائب.

يُزعم أن المشتبه بهم حاولوا المطالبة باستعادة المزيد من ضريبة القيمة المضافة ، وهي نوع من ضريبة المبيعات ، أكثر مما كانوا مدينين به ، وذلك باستخدام مزيج من الهويات المسروقة والهواتف غير المسجلة والفواتير المزيفة لإخفاء هوياتهم. وفقًا لـ HMRC ، شمل المخطط 250 شركة مزيفة مزعومة.

قال نيك شارب ، نائب مدير إدارة الجرائم الاقتصادية في HMRC ، في بيان يوم الإثنين: “ضبطتنا الأولى لرمز غير قابل للفطريات بمثابة تحذير لأي شخص يعتقد أنه يمكنه استخدام الأصول المشفرة لإخفاء الأموال من HMRC”.

وأضاف شارب: “إننا نتكيف باستمرار مع التكنولوجيا الجديدة لضمان مواكبة كيف يتطلع المجرمون والمتهربون لإخفاء أصولهم”.

NFTs هي أصول رقمية فريدة من نوعها مصممة لتتبع ملكية العناصر الافتراضية ، مثل عمل فني أو شخصية لعبة فيديو ، على blockchain. Blockchains هي أنظمة دفتر الأستاذ الرقمي التي تدعم معظم العملات المشفرة الرئيسية.

ارتفع الطلب على NFTs مؤخرًا ، حيث تجاوزت مبيعات هذه الرموز 40 مليار دولار في عام 2021. ومع ذلك ، فإن السوق عرضة للسرقة والخداع، وهناك مخاوف من أن الكثير من نشاط التداول في NFTs كان مدفوعًا بأساليب التلاعب بالسوق مثل تداول الغسل.

READ  مايو البيع بالتجزئة ، الإنتاج الصناعي ، استثمار الأصول الثابتة

تقول HMRC إنها أول هيئة لإنفاذ القانون في المملكة المتحدة تقوم بمصادرة NFTs. صادرت السلطات ثلاثة NFTs تمثل الفن الرقمي ، بالإضافة إلى 5000 جنيه إسترليني أخرى في أصول تشفير أخرى. وقالت HMRC إن NFTs لم يتم تقييمها بعد ، والتحقيق جار.

تصل الأخبار بعد أسبوع واحد فقط من قول المسؤولين الأمريكيين استولت على أكثر من 3.6 مليار دولار من عملات البيتكوين التي يُزعم أنها مسروقة مرتبط باختراق 2016 لتبادل العملات المشفرة Bitfinex.

قال ديفيد كارلايل ، رئيس قسم السياسات والشؤون التنظيمية في شركة Elliptic للامتثال للتشفير ، إن مصادرة NFT تُظهر أن المجرمين “لا يمكنهم الاختباء في عالم العملات المشفرة”.

وقال في تعليق عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين “وكالات الإنفاذ قادرة على تتبع وتعقب معاملات المجرمين ، ومصادرة NFTs والأصول المشفرة المستخدمة في نشاط غير قانوني ، وسرقة أرباح المجرمين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.