حليف FTX حذر السلطات قبل أيام من اعتقال Bankman-Fried | سام بانكمان فرايد

أحد أقرب مساعدي مؤسس FTX ، سام بانكمان فرايد، حذر المنظمون في جزر البهاما من التداولات غير السليمة في بورصة العملات المشفرة في الأيام التي سبقت انهيارها ، وفقًا لملفات المحكمة.

جاء هذا الكشف في أوراق نُشرت كجزء من جلسة الاستماع بكفالة لبانكمان-فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، والذي كان اعتقل في جزر البهاما يوم الاثنين و اتهم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حول الاحتيال المزعوم وغسل الأموال والتآمر.

يشير التقديم إلى تحذير من ريان سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك ورئيس مجلس إدارة FTX الأسواق الرقمية ، الجزء الذي يتخذ من جزر الباهاما مقراً له من إمبراطورية العملات الرقمية المترامية الأطراف التابعة لبنكمان فرايد ، حول التحويلات إلى صندوق التحوط المشفر لشركة FTX ، Alameda Research.

في 9 نوفمبر ، أخبر سلامة لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما أن “أصول العملاء التي قد تكون محتجزة مع FTX Digital تم نقلها إلى Alameda Research لتغطية الخسائر المالية في Alameda” ، وفقًا لوثائق المحكمة نشرت لأول مرة من قبل Financial Times.

أضافت كريستينا رول ، مديرة اللجنة ، في الملف ، الذي نُشر كجزء من جلسة الاستماع بكفالة بانكمان-فرايد ، أن سلامة كان واضحًا أن ثلاثة أشخاص فقط كان بإمكانهم إجراء التحويل: بانكمان فرايد أو شركائه المؤسسين ، نيشاد سينغ وغاري وانغ . وخلص رول إلى أن “مثل هذه الأفعال يمكن اعتبارها جنائية”.

حدثت المحادثة بين Rolle و Salame قبل يومين من FTX قدم طلبًا لإفلاس الفصل 11 في الولايات المتحدة، وفي نفس اليوم الذي كانت فيه منصة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة ، ابتعد عن عرض غير ملزم لإنقاذ الشركة بعد إجراء العناية الواجبة وجيزة.

READ  يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مع دخول البنوك المركزية مرحلة جديدة

لطالما كان سلامة أحد أقرب شركاء Bankman-Fried ، خارج الدائرة الأعمق لمؤسسي FTX. بينما بنى Bankman-Fried سمعته كمانح ضخم للحزب الديمقراطي ، مستخدمًا نفوذه الجديد في واشنطن العاصمة للضغط من أجل تنظيم ودي ، كان سلامة يفعل الشيء نفسه مع الجمهوريين ، حيث قدم في النهاية أكثر من 20 مليون دولار لأسباب مختلفة داخل الحفلة.

أصبحت هذه التبرعات الآن تحت دائرة الضوء ، بعد أن تم توجيه تهم جنائية ضد Bankman-Fried في نيويورك ، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات وجرائم غسل الأموال.

وفقًا لادعاءات وزارة العدل ، تم تحويل أموال العملاء المودعة في FTX إلى Alameda ، حيث تم استخدامها بعد ذلك لتقديم تبرعات سياسية باسم Bankman-Fried وأسماء “متآمرين” آخرين غير معروفين.

منذ انهيار FTX ، أكد Bankman-Fried علنًا أنه كان غائبًا إلى حد كبير عن القرارات اليومية في Alameda ، وألقى باللوم في تحويل الأموال بين الشركتين على الإشراف على “حساب داخلي مخفي وسوء التصنيف “يحتوي على 8 مليارات دولار أخفقت السجلات الداخلية لشركة FTX في تحديدها على أنها محتفظ بها بالفعل باسم صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة.

ولكن بينما تنحى Bankman-Fried عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Alameda في عام 2021 ، مع زميلته السابقة في صندوق التحوط وصديقته في وقت ما ، كارولين إليسون ، تولى أخيرًا منصب الرئيس التنفيذي الوحيد في العام التالي ، تزعم التهم المدنية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة أنه لقد “حافظ على سلطة اتخاذ القرار المباشر على جميع قرارات شركة Alameda التجارية والاستثمارية والمالية الرئيسية”.

تضيف الاتهامات: “تم ممارسة هذه السلطة على الأقل جزئيًا من خلال مشاركة Bankman-Fried العادية ، واليومية في كثير من الأحيان في العديد من اتصالات الدردشة الشخصية والمتنقلة مع كبار الموظفين في Alameda.”

READ  ستحد شركة Southwest من التوظيف وتسقط 4 مطارات بعد الخسارة. سجلت الخطوط الجوية الأمريكية خسارة في الربع الأول أيضًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *