أحد أقرب مساعدي مؤسس FTX ، سام بانكمان فرايد، حذر المنظمون في جزر البهاما من التداولات غير السليمة في بورصة العملات المشفرة في الأيام التي سبقت انهيارها ، وفقًا لملفات المحكمة.
جاء هذا الكشف في أوراق نُشرت كجزء من جلسة الاستماع بكفالة لبانكمان-فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، والذي كان اعتقل في جزر البهاما يوم الاثنين و اتهم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حول الاحتيال المزعوم وغسل الأموال والتآمر.
يشير التقديم إلى تحذير من ريان سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك ورئيس مجلس إدارة FTX الأسواق الرقمية ، الجزء الذي يتخذ من جزر الباهاما مقراً له من إمبراطورية العملات الرقمية المترامية الأطراف التابعة لبنكمان فرايد ، حول التحويلات إلى صندوق التحوط المشفر لشركة FTX ، Alameda Research.
في 9 نوفمبر ، أخبر سلامة لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما أن “أصول العملاء التي قد تكون محتجزة مع FTX Digital تم نقلها إلى Alameda Research لتغطية الخسائر المالية في Alameda” ، وفقًا لوثائق المحكمة نشرت لأول مرة من قبل Financial Times.
أضافت كريستينا رول ، مديرة اللجنة ، في الملف ، الذي نُشر كجزء من جلسة الاستماع بكفالة بانكمان-فرايد ، أن سلامة كان واضحًا أن ثلاثة أشخاص فقط كان بإمكانهم إجراء التحويل: بانكمان فرايد أو شركائه المؤسسين ، نيشاد سينغ وغاري وانغ . وخلص رول إلى أن “مثل هذه الأفعال يمكن اعتبارها جنائية”.
حدثت المحادثة بين Rolle و Salame قبل يومين من FTX قدم طلبًا لإفلاس الفصل 11 في الولايات المتحدة، وفي نفس اليوم الذي كانت فيه منصة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة ، ابتعد عن عرض غير ملزم لإنقاذ الشركة بعد إجراء العناية الواجبة وجيزة.
لطالما كان سلامة أحد أقرب شركاء Bankman-Fried ، خارج الدائرة الأعمق لمؤسسي FTX. بينما بنى Bankman-Fried سمعته كمانح ضخم للحزب الديمقراطي ، مستخدمًا نفوذه الجديد في واشنطن العاصمة للضغط من أجل تنظيم ودي ، كان سلامة يفعل الشيء نفسه مع الجمهوريين ، حيث قدم في النهاية أكثر من 20 مليون دولار لأسباب مختلفة داخل الحفلة.
أصبحت هذه التبرعات الآن تحت دائرة الضوء ، بعد أن تم توجيه تهم جنائية ضد Bankman-Fried في نيويورك ، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات وجرائم غسل الأموال.
وفقًا لادعاءات وزارة العدل ، تم تحويل أموال العملاء المودعة في FTX إلى Alameda ، حيث تم استخدامها بعد ذلك لتقديم تبرعات سياسية باسم Bankman-Fried وأسماء “متآمرين” آخرين غير معروفين.
منذ انهيار FTX ، أكد Bankman-Fried علنًا أنه كان غائبًا إلى حد كبير عن القرارات اليومية في Alameda ، وألقى باللوم في تحويل الأموال بين الشركتين على الإشراف على “حساب داخلي مخفي وسوء التصنيف “يحتوي على 8 مليارات دولار أخفقت السجلات الداخلية لشركة FTX في تحديدها على أنها محتفظ بها بالفعل باسم صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة.
ولكن بينما تنحى Bankman-Fried عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Alameda في عام 2021 ، مع زميلته السابقة في صندوق التحوط وصديقته في وقت ما ، كارولين إليسون ، تولى أخيرًا منصب الرئيس التنفيذي الوحيد في العام التالي ، تزعم التهم المدنية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة أنه لقد “حافظ على سلطة اتخاذ القرار المباشر على جميع قرارات شركة Alameda التجارية والاستثمارية والمالية الرئيسية”.
تضيف الاتهامات: “تم ممارسة هذه السلطة على الأقل جزئيًا من خلال مشاركة Bankman-Fried العادية ، واليومية في كثير من الأحيان في العديد من اتصالات الدردشة الشخصية والمتنقلة مع كبار الموظفين في Alameda.”
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”