Sam Bankman-Fried من FTX يأمر بـ “باب خلفي سري” للائتمان

أمر Sam Bankman-Fried المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة FTX بإنشاء باب خلفي “سري” يسمح لصندوق التحوط الخاص به Alameda Research باقتراض 65 مليار دولار من أموال العملاء دون موافقتهم.

أخبر أندرو ديتريتش ، محامي FTX ، محكمة الإفلاس في ديلاوير يوم الأربعاء أن غاري وانج طُلب منه استخدام أموال العملاء من FTX إلى Alameda لإنشاء خط ائتمان سري.

وشهد ديتريتش قائلاً: “أنشأ وانغ هذا الباب الخلفي عن طريق إدخال رقم واحد في ملايين من أسطر الشفرة للسيد Exchange ، وإنشاء خط ائتمان من FTX إلى Alameda لم يوافق عليه العملاء”.

نحن نعرف حجم خط الائتمان هذا. 65 مليار دولار.

قال ديتريتش: “الباب الخلفي هو وسيلة سرية لألاميدا لاقتراض الأموال من العملاء دون إذن.”

نقل Bankman-Fried 10 مليارات دولار بين الشركتين ، ولا يزال 2 مليار دولار في عداد المفقودين. ونقلت رويترز عن مصادر شهر نوفمبر.

أمر Sam Bankman-Fried المؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang بإنشاء خط ائتمان سري دون موافقة عملاء FTX.

تواصلت The Post مع Bankman-Fried للتعليق.

تؤكد شهادة المحامي المزاعم التي قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة ، وهي وكالة فيدرالية مستقلة تنظم المشتقات مثل العقود الآجلة والمبادلات.

في الشهر الماضي ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة تهماً ضد وانج وكارولين إليسون ، المدير التنفيذي للأبحاث في ألاميدا.

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وانج بإنشاء خط ائتمان سري “غير محدود فعليًا”. يُعتقد أن شهادة ديتريتش هي المرة الأولى التي يخصص فيها مسؤول FTX قيمة ثابتة بالدولار لخط ائتمان.

اعترف كل من وانج وإليسون بالذنب في تهم اتحادية بما في ذلك الاحتيال والتآمر. إنهم يتعاونون مع المحققين.

بانكمان-فرايد ، الذي اعتقل الشهر الماضي من مقر إقامته في جزر الباهاما وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة ، يخضع للإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو البالغة قيمته 4 ملايين دولار بموجب شروط الإفراج عن سندات بقيمة 250 مليون دولار.

READ  كيف تستمع إلى إعلان DeSantis الرئاسي مع Elon Musk على Twitter

أثناء انتظار المحاكمة ، بانكمان فرايد قام Substock بنشر منشور مدونة ودفع ببراءته يوم الخميس.

ودفع بانكمان فرايد ، الذي ينتظر المحاكمة بتهم احتيال فيدرالية ، بأنه غير مذنب.
ودفع بانكمان فرايد ، الذي ينتظر المحاكمة بتهم احتيال فيدرالية ، بأنه غير مذنب.
ماثيو ماكديرموت

كتب بانكمان-فرايد: “لم أسرق الأموال ، وبالتأكيد لم أجمع المليارات”.

“يتم استخدام جميع أصولي لعملاء FTX.”

قطب التشفير السابق المشين ، 30 ، ألقى باللوم على رئيس Binance Changpeng “تشيكوسلوفاكيا” تشاو حملة طويلة لتدمير إمبراطوريته.

واتهم أن “تغريدة زاو المصيرية” في 6 نوفمبر / تشرين الثاني توجت بـ “حملة علاقات عامة فعالة للغاية استمرت لأشهر ضد FTX”.

كتب بانكمان فرايد: “في نوفمبر 2022 ، أدى انهيار خطير وسريع وموجَّه إلى إفلاس ألاميدا الرئيس التنفيذي لشركة Binance”.

انهارت أعمال مؤسس FTX المشين بعد فترة وجيزة من قيام Zhao بالتغريد بأن Binance كانت تقلل من موقعها في الرمز الرقمي الداخلي FTX الخاص بـ FTT.

أحدثت التغريدة تأثير الدومينو الذي أجبر صندوق التحوط المشفر التابع لبنكمان-فرايد Alameda Research على الإفلاس وقدمت FTX طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر.

انهارت بورصة العملات المشفرة الخاصة بـ Bankman-Fried ، FTX ، في نوفمبر.  كانت قيمتها في يوم من الأيام 26 مليار دولار.
انخفض مؤشر FTX لبنكمان فرايد في نوفمبر. كانت قيمتها في يوم من الأيام 26 مليار دولار.
وكالة فرانس برس عبر صور غيتي

في غضون ذلك ، يستعد والدا Bankman-Fried أيضًا للتعرض القانوني المحتمل.

جوزيف بانكمان ، والد بانكمان فرايد ، لقد وظفت محاميا في مانهاتنشون هيكر من Kaplan Hecker و Fink LLP ، لتمثيله ؛ ذكرت رويترز.

قال مصدر مطلع على الوضع لصحيفة The Post ، إنه لم يتم توجيه الاتهام لمصرفي أو إخباره بأنه يخضع لتحقيق فيدرالي.

ومع ذلك ، فقد تعرض عمله في FTX لتدقيق شديد منذ أن أعلن الموقع إفلاسه.

خلال شهادته في مبنى الكابيتول هيل الشهر الماضي ، أكد الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX جون راي أن فريقه “يحقق”. شخصية المصرفي وزوجتهلعبت باربرا فرايد ، أستاذة القانون في جامعة ستانفورد والناشطة الديمقراطية ، دور المنحدر.

READ  إلى أين تذهب في مصر: القاهرة، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر؟

أخبر راي المشرعين أن بانكمان قدم لابنه “مشورة قانونية” بشأن FTX وتلقى مدفوعات من الشركة.

شارك في التغطية توماس بارابي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *