نيويورك (رويترز) – رفعت أكبر هيئة تنظيمية للأوراق المالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد منصة العملات المشفرة Coinbase يوم الثلاثاء ، وهي القضية الثانية خلال يومين ضد بورصة تشفير رئيسية. سوق يعمل بشكل كبير خارج التنظيم.
استهدفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الإثنين ، منصة Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم. تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao بإدارة “شبكة احتيال”.
في حالة نجاحها ، يمكن أن تعيد الدعاوى القضائية تشكيل سوق العملات المشفرة ، مما يؤكد بنجاح اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على الصناعة ، والتي جادلت لسنوات أن الرموز المميزة ليست أوراقًا مالية ولا ينبغي أن تنظمها هيئة الأوراق المالية والبورصات.
قال كيفين أوبراين ، الشريك في شركة Ford O’Brien Lundy: “الحالتان مختلفتان ، لكنهما متداخلتان وتشيران في نفس الاتجاه: حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات المتزايدة العدوانية لإخضاع العملات المشفرة للاختصاص القضائي لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”. قال المدعي الفيدرالي السابق إن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تتعامل مع لاعبين رئيسيين في التشفير مثل هذا من قبل.
“إذا نجحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في كلا الأمرين ، فسوف تتغير صناعة العملات المشفرة.”
في شكوى مقدمة في محكمة مانهاتن الفيدرالية ، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن Coinbase حققت مليارات الدولارات بصفتها وسيطًا في معاملات التشفير منذ عام 2019 على الأقل ، مع تجنب متطلبات الإفصاح لحماية المستثمرين.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Coinbase تداول ما لا يقل عن 13 من أصول التشفير التي يجب أن تكون أوراقًا مالية مسجلة ، بما في ذلك الرموز المميزة مثل Solana و Cardano و Polygon.
عانت Coinbase حوالي 1.28 مليار دولار من تدفقات العملاء الصافية إلى الخارج في أعقاب الدعوى القضائية ، وفقًا للتقديرات الأولية من شركة البيانات Nansen. وانخفضت أسهم شركة Coinbase Global Inc الأم لـ Coinbase 7.10 دولارات أو 12.1٪ إلى 51.61 دولارًا ، بانخفاض 20.9٪ عن الفترة السابقة. لقد ارتفعت بنسبة 46٪ هذا العام.
قال بول جريوال ، المستشار العام لشركة Coinbase ، في بيان إن الشركة ستواصل العمل كالمعتاد و “أظهرت التزامًا بالامتثال”.
وسيط ، قمع الصرف
السندات ، على عكس الأصول الأخرى مثل السلع ، تخضع لتنظيم صارم وتتطلب إفصاحات مفصلة لإبلاغ المستثمرين بالمخاطر المحتملة. حدد قانون الأوراق المالية لعام 1933 تعريف مصطلح “الأمان” ، على الرغم من أن العديد من الخبراء يعتمدون على قضيتين للمحكمة العليا الأمريكية بأن المنتج الاستثماري يشكل ورقة مالية.
أكد رئيس مجلس إدارة SEC Gary Gensler منذ فترة طويلة سلطته على سوق العملات المشفرة ، مع التركيز في البداية على إنشاء سندات رمزية وبيع الرموز المميزة ومنتجات التشفير التي تحمل فائدة. في الآونة الأخيرة ، استهدفت وسطاء تداول العملات الرقمية غير المسجلين وتداول الصرف ونشاط التسوية.
[1/2] يتميز هذا الرسم البياني الذي تم التقاطه في 6 يونيو 2023 بشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتمثيلات العملة المشفرة. تصوير: دادو روفيتش – رويترز
على الرغم من أن عددًا قليلاً من شركات التشفير مرخصة كنظم تداول بديلة ، وهو نوع من منصات التداول التي يستخدمها الوسطاء لتداول الأوراق المالية المدرجة ، لا توجد منصة تشفير تعمل كسوق أوراق مالية كامل. رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Beaxy Digital و Bittrex Global هذا العام لفشلها في التسجيل كبورصة ومقاصة ووسيط.
قال جينسلر لشبكة CNBC: “إن نموذج العمل بأكمله مبني على عدم الامتثال لقوانين الأوراق المالية الأمريكية ، ونحن نطلب منهم الامتثال”.
تنكر شركات التشفير أن الرموز المميزة تلبي تعريف الأمان ، قائلة إن قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات غامضة وأنها تتجاوز سلطتها في محاولة تنظيمها. ومع ذلك ، فقد زادت العديد من الشركات من الامتثال ، وتوقفت عن المنتجات وتوسعت خارج البلاد استجابة للحملة القمعية.
رفضت كريستين سميث ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Blockchain Association التجارية ، جهود Gensler للإشراف على الصناعة.
وقال “نأمل أن تثبت المحاكم خطأ الرئيس جينسلر في الوقت المناسب”.
تأسست Coinbase في عام 2012 ، وقد خدمت مؤخرًا أكثر من 108 ملايين عميل وانتهت مارس مع 130 مليار دولار من أصول وأموال تشفير العملاء في ميزانيتها العمومية. وحققت المعاملات 75٪ من صافي إيراداتها البالغة 3.15 مليار دولار العام الماضي.
يسعى طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء إلى فرض عقوبات مدنية ومكاسب غير مشروعة وتعويضات زجرية.
يوم الإثنين ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Binance بتضخم أحجام التداول ، وتحويل أموال العملاء ، والأصول المجمعة بشكل غير صحيح ، وفشلت في إبعاد عملاء الولايات المتحدة الأثرياء عن منصتها وتضليل العملاء بشأن لوائحها.
وعد التمويل لقد كانت عدوانية في الدفاع عن نفسها ضد الدعوى القضائية ، والتي قالت إنها تعكس “الرفض الخاطئ والواعي” لهيئة الأوراق المالية والبورصات لتوفير الوضوح لصناعة العملات المشفرة.
وقال نانسن إن العملاء تلقوا حوالي 790 مليون دولار من Binance وفرعها في الولايات المتحدة في أعقاب الدعوى القضائية.
يوم الثلاثاء ، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبًا لتجميد الأصول المملوكة لشركة Binance.US.
شارك في التغطية جوناثان ستيمبل من نيويورك وهانا لونج ومايكل برايس في واشنطن. تحرير ليزا شوميكر وليزلي أدلر
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.
“عالم طعام. مخلص لثقافة البوب. متحمس للكحول. ممارس سفر. متعطش للزومبي. محب محب للتواصل.”