سام بانكمان فريد ، مؤسس FTX ، متهم بالاحتيال

تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried وجهت كود برمجي داخليًا ليتم كتابته بطريقة تسمح لصندوق التحوط الخاص به ، Alameda ، بالعمل برصيد سلبي في حساب العميل الخاص به في FTX.

يُزعم أن هذا حدث في أغسطس من عام 2019 ، بعد حوالي أربعة أشهر فقط من بدء العمليات في FTX.

أعطى هذا فعليًا للشركة التجارية الشقيقة ، ألاميدا ، حدًا ائتمانيًا غير محدود ممولًا من أصول العملاء ، وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات المقدمة في المحكمة الفيدرالية يوم الثلاثاء.

وتقول الشكوى إن هذا يعني عدم وجود تمييز ذي مغزى بين أموال عملاء FTX وأموال Alameda التي استخدمها Bankman-Fried باعتباره “بنك أصبع شخصي”. أخفى عن المستثمرين والعملاء أنه استخدم الأموال لشراء شقق فاخرة ، ودعم الحملات السياسية ، والقيام باستثمارات خاصة ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

بين مارس 2020 وسبتمبر 2022 ، نفذ Bankman-Fried قروضًا من Alameda بلغ مجموعها أكثر من 1.338 مليار دولار ، بما في ذلك حالتان كان فيه Bankman-Fried هو المقترض بصفته الفردية والمُقرض بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Alameda ، كما تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات. في شكواها المدنية.

استخدم Bankman-Fried الأموال من Alameda لشراء عشرات الملايين من الدولارات في عقارات جزر البهاما لنفسه ووالديه ومسؤولين تنفيذيين آخرين في FTX ، وفقًا للإيداع.

يقول الإيداع إن مؤسسي ألاميدا نيشاد سينغ وجاري وانج اقترضوا أيضًا 554 مليون دولار و 224.7 مليون دولار ، على التوالي ، من خلال تنفيذ السندات الإذنية بالمثل مع ألاميدا في 2021 و 2022.

لم يتم توجيه اتهامات إلى سينغ ووانغ بارتكاب أي جرائم في هذه المرحلة.

READ  سقوط فيرست ريبابليك: تخفيض التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز

وتقول الدعوى إن القروض المقدمة لبنكمان فرايد وآخرين كانت “موثقة بشكل سيئ ، وفي بعض الأحيان لم يتم توثيقها على الإطلاق”.

عندما انخفضت أسعار الأصول المشفرة في مايو 2022 ، قام Bankman-Fried بسداد مطالبة Alameda للمقرضين الخارجيين من “خط الائتمان” الخاص بها من FTX ، مما أدى إلى زيادة الالتزامات التي تقدر بمليارات الدولارات ثم أخفاها في الميزانية العمومية لشركة Alameda لتجنب وتزعم الشكوى أنها تثير قلق المستثمرين.

واصل الرئيس التنفيذي لشركة FTX الاستفادة من الشركات لمصلحته الشخصية ، حيث أقرض نفسه 136 مليون دولار في أواخر يوليو 2022 – بعد شهر واحد من تقديم شركة الخدمات المالية المشفرة BlockFi خط ائتمان متجدد بقيمة 250 مليون دولار لتخفيف مشاكل السيولة الخاصة بها ، وفقًا للإيداع. . في غضون ذلك ، طوال الصيف ، قدم “حسابًا إيجابيًا كاذبًا ومضللاً” عن الشركة للمستثمرين ، على الرغم من “وضعها المالي الهش” ، حسب زعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *