القبض على مؤسس شبكة Celsius المقرضة للعملات المشفرة بتهمة الاحتيال

(رويترز) – قال مدع عام أمريكي في نيويورك يوم الخميس إن أليكس ماشينسكي ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network المقرضة للعملات المشفرة المفلسة ، ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة الاحتيال ، بينما رفعته ثلاث وكالات تنظيمية فيدرالية ضده وعلى شركته.

تم اتهام ماشينسكي ، 57 عامًا ، بسبع تهم جنائية – بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال عبر الأسلاك – بينما تم اتهام كبير مسؤولي الإيرادات السابق في شركة سيلسيوس ، روني كوهين بافون ، بأربع تهم جنائية ، وفقًا للائحة الاتهام ، التي تم الكشف عنها. يوم الخميس.

اتهم المدعون العامون والمنظمون الفيدراليون ماشينسكي بتضليل العملاء وبتضخيم قيمة العملة المشفرة الخاصة بشركته في هوبوكين ، ومقرها نيوجيرسي.

لم يرد محامو Mashinsky و Celsius على الفور على طلبات التعليق ، ولم يتسن الوصول إلى محامي كوهين بافون على الفور.

Mashinsky هو واحد من العديد من أباطرة العملات المشفرة الذين تم اتهامهم في ضربة أخرى للصناعة ، والتي تخضع لحسابات بعد تراجع أسعار العملات المشفرة الذي أدى إلى انهيار العديد من الشركات ، بما في ذلك عملاق البورصة FTX. واتهم مؤسسها سام بانكمان-فريد بالاحتيال العام الماضي ودفع ببراءته.

قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز في مؤتمر صحفي مفصلاً التهم: “سواء كان ذلك احتيالًا من المدرسة القديمة أو مخططًا جديدًا للعملات المشفرة ، لا يهم شيئًا واحدًا. كل هذا احتيال بالنسبة لنا”.

وقال مكتب ويليامز إن ماشينسكي سيمثل أمام قاضٍ أميركي في مانهاتن بعد ظهر الخميس.

أرباح في جيبك

تأسست Celsius في عام 2017 ، وتقدمت بطلب لحماية الفصل 11 من الإفلاس في يوليو 2022 بعد أن سارع العملاء لسحب الودائع مع انخفاض أسعار العملات المشفرة. لم يتمكن الكثير من الوصول إلى أموالهم.

READ  توفي جوردون مور ، أحد مؤسسي شركة إنتل

نما مقرضو العملات المشفرة مثل Celsius بسرعة مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة خلال جائحة COVID-19. لقد وعدوا بالحصول على القروض بسهولة وبأسعار فائدة مذهلة للمودعين ، ثم أقرضوا الرموز للمستثمرين المؤسسيين ، على أمل الاستفادة من الفرق.

كانت Celsius من بين أولى حالات الإفلاس في قطاع العملات المشفرة العام الماضي حيث اندلعت أسعار العملات وسط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم. وقد تقدمت بطلب للإفلاس بعد فترة وجيزة من قيام صندوق التحوط المشفر ومقره سنغافورة Three Arrows Capital ومقرض التشفير المنافس Voyager Digital بفعل الشيء نفسه.

اتُهم ماشينسكي وكوهين بافون بالتلاعب في السوق برمز الشركة المشفر ، المعروف باسم Cel ، بالإضافة إلى مخطط احتيالي للتلاعب بسعر العملة المشفرة والاحتيال السلكي المتعلق بالتلاعب بالرمز ، وفقًا للائحة الاتهام.

زعم ممثلو الادعاء أن ماشينسكي حصد شخصيًا ما يقرب من 42 مليون دولار من عائدات بيع مقتنياته من رمز سيل.

قال ويليامز في المؤتمر الصحفي إن كوهين بافون موجود في الخارج وهو مواطن إسرائيلي ، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان سيتم تسليم المدير التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا دعوى قضائية ضد Mashinsky و Celsius يوم الخميس ، وفقًا لدعوى محكمة ، زاعمة أنه وشركته جمعا مليارات الدولارات من خلال بيع الأوراق المالية المشفرة غير المسجلة وضلل المستثمرين بشأن الحالة المالية للشركة الخاصة. شركة.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، جنبًا إلى جنب مع الجهات التنظيمية الأخرى التي رفعت أيضًا دعاوى قضائية يوم الخميس ، ماشينسكي وشركته بالترويج لـ Celsius على أنها آمنة – على غرار البنوك التقليدية – حتى في الوقت الذي اتخذوا فيه خطوات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد لتقديم عوائد موعودة تصل إلى 17٪.

READ  تستدعي كيا ما يقرب من 463,000 سيارة دفع رباعي من طراز تيلورايد بسبب خطر الحريق، وتحث المستهلكين المتأثرين على ركن سياراتهم بالخارج

استخدمت Celsius رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على عبارات مثل “اسكب لنفسك كوبًا من الأرباح” و “الأرباح في جيبك” للترويج لبرنامج كسب الفوائد.

قال المنظمون إنه بينما خسرت الشركة ملايين الدولارات مع تسابق العملاء لسحب الأموال ، استمر ماشينسكي وسيليسيوس في الادعاء بأن الشركة آمنة ماليًا ولديها أموال كافية لمواجهة عمليات السحب.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إن الدرجة المئوية انخرطت في “ممارسات تداول محفوفة بالمخاطر” وقدمت قروضًا بدون ضمانات ، على الرغم من إخبار المستثمرين بأنها لم تفعل ذلك. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الشركة زعمت زوراً أنها جمعت 50 مليون دولار من بيعها الأولي للرموز ، وادعت أن لديها مليون مستخدم نشط بينما في الواقع لم يكن لديها سوى حوالي 500 ألف من المودعين ، وكثير منهم لم يعد نشطًا.

كما رفعت لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة Celsius and Mashinsky. قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها توصلت إلى تسوية مع درجة مئوية من شأنها أن تحظرها بشكل دائم من التعامل مع أصول العملاء.

قال ويليامز إن وزارة العدل دخلت في اتفاقية عدم مقاضاة مع شركة Celsius ، حيث قبلت الشركة المسؤولية عن دورها في المخططات المزعومة وتعهدت بمواصلة التعاون مع المحققين ،

تضيف الدعاوى القضائية التي تم رفعها يوم الخميس إلى سلسلة من التحديات التي تواجه شبكة Celsius Network ومؤسسها. في يناير ، رفع المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي ، زاعمًا أيضًا حدوث تزوير.

كانت صناعة العملات المشفرة على أرضية أكثر هشاشة منذ أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة Binance و Coinbase Global (COIN.O) الشهر الماضي مما أدى إلى زيادة مخاطر التحديات التنظيمية للقطاع.

READ  من المقرر أن تقطع الأسهم الأمريكية سلسلة مكاسب استمرت 5 أشهر مع التركيز على بنك الاحتياطي الفيدرالي وأمازون

شارك في التغطية نيكيت نيشانت من بنغالورو ، وهانا لانغ من واشنطن ولوك كوهين وكريس برنتيس في نيويورك ؛ تقارير إضافية من قبل إليزابيث Howcroft في لندن؛ تحرير شينجيني جانجولي وتشيزو نومياما وميشيل برايس وجوناثان أوتيس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.

تقرير نيكيت نيشانت عن الأخبار العاجلة والأرباح الفصلية لأكبر البنوك في وول ستريت وشركات البطاقات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومديري الأصول. كما أنه يغطي أكبر عمليات الاكتتاب العام في البورصات الأمريكية ، وتمويل رأس المال الاستثماري في المراحل المتأخرة إلى جانب الأخبار والتطورات التنظيمية في صناعة العملات المشفرة. تظهر كتاباته …

تغطي Hannah Lang التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة ، بما في ذلك الشركات التي تقود تطورات الصناعة والسياسات التي تحكم القطاع. عملت هانا سابقًا في American Banker حيث غطت التنظيم المصرفي والاحتياطي الفيدرالي. تخرجت من جامعة ماريلاند ، كوليدج بارك وتعيش في واشنطن العاصمة.

تقرير كريس برنتيس عن الجرائم المالية ، مع التركيز على مسائل إنفاذ الأوراق المالية. غطت في السابق أسواق السلع والسياسة التجارية. وقد حصلت على جوائز لعملها من جمعية النهوض بتحرير وكتابة الأعمال التجارية ونادي Newswomen’s Club في نيويورك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *