اتهم اثنان بالتهرب من العقوبات الأمريكية لمساعدة الأوليغارشية الروسية في حماية يخت بقيمة 90 مليون دولار

اتُهم رجلي أعمال بتدبير مخطط لغسيل الأموال لحماية الأوليغارشية الروسية فيكتور فيكسيلبيرج ، الذي تربطه علاقات وثيقة مع الرئيس فلاديمير بوتين، من الاستيلاء على يخته الذي تبلغ تكلفته 90 مليون دولار.

واتهم فلاديسلاف أوسيبوف ، 51 عاما ، وهو يحمل الجنسيتين الروسية والسويسرية ، والمواطن البريطاني ريتشارد ماسترز ، 52 عاما ، بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال فيما يتعلق بتشغيل اليخت الفاخر “تانجو” الذي يبلغ ارتفاعه 255 قدما بعد تعرض فيكسيلبيرج للعقوبات.

تم القبض على ماسترز في إسبانيا يوم الجمعة بناء على طلب وزارة العدل. لا يزال أوسيبوف طليقا.

مقتل نافي سيل في أوكرانيا

يحضر رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسيلبيرج جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك ، روسيا ، 5 سبتمبر 2019. تم اتهام رجلي أعمال بالتهرب من العقوبات الأمريكية في محاولة لمنع يخته “تانجو” من باي (رويترز / صور رويترز)

وقال المدعي الأمريكي ماثيو جريفز: “إن ميسري التهرب من العقوبات يمكّنون الأوليغارشيين الذين يدعمون نظام فلاديمير بوتين من الاستهزاء بالقانون الأمريكي”.

يُزعم أن كلا الرجلين استخدموا شركات وهمية للسماح لـ Vekselberg بملكية اليخت. وفُرض عليه عقوبات في أبريل 2018. تمنع العقوبات الأمريكية الشركات الأمريكية مثل البنوك من ممارسة الأعمال التجارية مع تلك الكيانات الخاضعة للعقوبات.

كان ماسترز يدير شركة لإدارة اليخوت في بالما دي مايوركا بإسبانيا ويُزعم أنه تولى إدارة شركة Tango ، قسم العدل قال. يُزعم أنه غير اسم اليخت إلى “فانتا” للمساعدة في تجنب قيود العقوبات من البنوك.

READ  تسعى البنوك الأمريكية متوسطة الحجم للحصول على تأمين FDIC على "جميع الودائع" لمدة عامين: تقرير

نتيجة لذلك ، عالجت المؤسسات المالية الأمريكية مئات الآلاف من الدولارات من المعاملات لصالح Tango والتي لم يكن من الممكن السماح بها إذا تم الإعلان عن مشاركة Vekselberg.

بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى Osipov و Masters موظفو اليخوت يواصلون التعامل مع الشركات الأمريكية واستخدموا سلسلة من الحلول لتجنب الاكتشاف ، مثل المدفوعات بعملات أخرى ومن خلال أطراف ثالثة ، قال المدعون الفيدراليون.

يخت القلة الروسية

اليخت المسمى “تانجو” المملوك للملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبرج ، شوهد في نادي بالما دي مايوركا لليخوت في جزيرة مايوركا الإسبانية. (رويترز / صور رويترز)

احصل على أعمال FOX أثناء التنقل بالنقر هنا

“نتيجة لهذه المخططات ، أصبحت آليات عمل Tango ، لتشمل الإنترنت والتكنولوجيا والتنبؤ بالطقس وأنظمة الحوسبة ، بالإضافة إلى زخارف Tango ، بما في ذلك التليفزيون الفضائي والسلع الفاخرة وبرامج المؤتمرات عن بعد ، منتجات وخدمات أمريكية المنشأ تقدمها الشركات الأمريكية لصالح شركة Vekselberg “.

وصادرت السلطات الإسبانية اليخت في أبريل بناء على طلب وزارة العدل. تعرضت العديد من اليخوت الفاخرة التي يملكها الأوليغارشيون الروس لعقوبات أمريكية بعد موسكو غزو ​​أوكرانيا منذ ما يقرب من عام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *