أصدر Sam Bankman-Fried ، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX ، أول دفاع قانوني شامل له منذ أن اتهمه المدعون بالاحتيال. الحكومة تفعل العطاءات.
في إيداعات المحكمة في وقت متأخر من يوم الاثنين ، السيد. قال محامو Bankman-Fried إن FTX ومحاميها في Sullivan & Cromwell أصبحوا بحكم الواقع وكلاء لمدعين فيدراليين يبنون قضية جنائية ضده ويحجبون أدلة أساسية.
وكتب المحامون: “ذهب المستشار القانوني لشركة FTX إلى الحكومة لاتهام السيد بانكمان فرايد من وراء ظهره دون معرفة الحقائق الكاملة ، مما أجبره في النهاية على التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي”.
منذ أشهر ، كان سوليفان وكرومويل يستدعيان مستندات وأدلة أخرى ، كما تقول الملفات. السيد. قال محامو Bankman-Fried إن المدعين كانوا يبحثون فقط عن أكثر الوثائق إدانة ، مضيفين أن FTX قد تجلس على مواد يمكن أن تساعد في الدفاع عنها.
ونتيجة لذلك ، قالوا إن المحامين كانوا “يستعينون بمصادر خارجية” للشرط القانوني لتوفير مواد مفيدة لفريق الدفاع ، وهي مسؤولية السيد. تم التحويل إلى “طرف خاص” دون أي التزام إلى Bankman-Fried.
ولم يرد ممثلو FTX و Sullivan & Cromwell ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن على الفور على طلبات للتعليق.
اتهم المدعون الفيدراليون السيد. تم توجيه الاتهام إلى Bankman-Fried. اتهمته السلطات بغسل الأموال ورشوة الحكومة الصينية والإشراف على مخطط تمويل حملة غير قانوني أغدق عشرات الملايين من الدولارات على المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين.
السيد. ودفع بانكمان فرايد (31 عاما) ببراءته من تلك التهم. قال محاموه ، من شركة Cohen & Kresser في نيويورك ، إنهم مستعدون للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في أقرب وقت ممكن في أكتوبر.
السيد. تم الإفراج عن بانكمان فرايد بكفالة في ديسمبر لكنها محتجزة في منزل والديها في بالو ألتو ، كاليفورنيا. إنه يواجه معركة قانونية شاقة. وقد أقر ثلاثة من زملائه الرئيسيين بالذنب ويتعاونون مع المدعين العامين. إذا أدين ، يمكن أن يقضي عقودًا في سجن فيدرالي.
طلبت الالتماسات ، التي قُدمت يوم الإثنين ، من القاضي لويس أ. لإقناع كابلان ، أ. كان فريق Bankman-Fried القانوني الأول من بين العديد من المشاريع. لديه 13 صوتا ضده.
بشكل عام ، السيد. يسعى Bankman-Fried إلى رفض 10 تهم. تزعم الإيداعات أن التهم الأربع – بما في ذلك تهمة الرشوة الأجنبية ، ورسوم تمويل الحملات ، وتهمة الاحتيال المصرفي – تنتهك عناصر عملية التسليم بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما ، حيث كان السيد. تم القبض على Bankman-Fried. في قضايا التسليم ، يقتصر المدعون العامون عمومًا على توجيه اتهامات جديدة بعد نقل المتهم.
جادل محامو الدفاع بأنه يجب رفض ست تهم أخرى لأنها غامضة للغاية أو تحتوي على عيوب قانونية أخرى. وقالوا إن المدعين “حريصون على توجيه اتهامات إلى السيد بانكمان فريد”.
ركزت الكثير من إستراتيجية الدفاع المبكرة أيضًا على دور سوليفان وكرومويل في القضية. السيد. استأجرت Bankman-Fried محامين من الشركة للمساعدة في مجموعة من الأعمال القانونية قبل انهيار FTX. عندما اندلعت عملية التبادل ، تولى محامو سوليفان وكرومويل زمام الأمور وتولى السيد. تم استبدال Bankman-Fried بأخصائي إعادة الهيكلة المخضرم John Jay Ray III. السيد. كان أحد أعمال راي الأولى هو السيد. في عهد Bankman-Fried كان من المقرر أن يدلي ببيان قوي مفاده أن FTX تفتقر إلى الضوابط الداخلية.
لكن في كانون الثاني (يناير) ، أثار الوصي الأمريكي في قضية الإفلاس اعتراضات على تمثيل شركة المحاماة لشركة FTX ، بحجة أنه لم يكشف بالكامل عن مدى عمله القانوني السابق في البورصة. قدم أحد المحامين الداخليين السابقين لشركة FTX دعوى قضائية تفيد بأن الوظائف السابقة لسوليفان وكرومويل تسببت في تضارب كبير في المصالح.
حكم قاض في النهاية بأن الشركة يمكن أن تستمر في مراقبة الإفلاس.
في إيداعات المحكمة يوم الاثنين ، قال السيد. بانكمان فرايد ، أ. يصور راي المحامين في FTX و Sullivan & Cromwell على أنهم يعملون ضده بمباركة الحكومة.
السيد. قام Ray و FDX والمحامون “بدور الناطق الرسمي باسم الحكومة” و “بشكل عام اضطلعوا بدور المناصرة من خلال تصنيف” السيد. وتقول الملفات إن بانكمان فرايد هو “الشرير”.
“عالم طعام. مخلص لثقافة البوب. متحمس للكحول. ممارس سفر. متعطش للزومبي. محب محب للتواصل.”