نيويورك (سي إن إن) أعلن المدعون الفيدراليون عن أربع تهم جنائية جديدة ضد سام بانكمان فرايد، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX ، وسع نطاق مسؤوليته المحتملة فيما تزعم السلطات أنه عملية احتيال بمليارات الدولارات.
تضيف التهم الجديدة ، التي تم الكشف عنها في لائحة اتهام مبطلة يوم الخميس ، إلى التهم الخطيرة بالفعل التي يواجهها ما يسمى بـ Crypto King.
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، الذي يحقق مكتبه في انهيار FTX: “نحن نعمل بجد وسنظل كذلك حتى يتم تحقيق العدالة”.
تم توجيه الاتهام إلى Bankman-Fried في ديسمبر / كانون الأول في لائحة اتهام مكونة من ثماني تهم. أضافت لائحة الاتهام المؤلفة من 12 تهمة يوم الخميس أربع تهم جديدة ، بما في ذلك التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة ، والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال فيما يتعلق بالغرض أو بيع المشتقات.
زعم ممثلو الادعاء أن Bankman-Fried وآخرون أساءوا استخدام حسابات العملاء في منصة التداول FTX لدعم العمليات التجارية لصندوق التحوط الشقيق Alameda Research ، وإثراء نفسه ، والقيام باستثمارات في المشاريع ، ومحاولة كسب النفوذ مع السياسيين الأمريكيين. ويقول ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried جمع 1.8 مليار دولار على الأقل من المستثمرين.
“المدعى عليه ، يعرف جيدًا FTX – التي ادعت بحلول أوائل عام 2022 أنها تتعامل مع ما يقرب من 15 مليار دولار من حجم التداول اليومي على منصاتها – لم تركز على حماية المستثمر أو العميل ، ولم تكن الأعمال المشروعة التي ادعى Bankman-Fried أنها كذلك تدعي لائحة الاتهام.
بانكمان فرايد ، الذي هو صدر على سند بقيمة 250 مليون دولار وتحت الحبس المنزلي في منزل والديه بالو ألتو بولاية كاليفورنيا ، دفع بأنه غير مذنب في التهم التي أُعلن عنها في ديسمبر / كانون الأول. في ذلك الوقت ، وجهت إليه عدة تهم بالتآمر والاحتيال والتآمر لخرق قوانين تمويل الحملات الأمريكية من خلال تقديم تبرعات سياسية غير مشروعة.
وسيُستدعى Bankman-Fried بشأن التهم الجديدة في تاريخ لاحق. ويواجه الآن حكماً بالسجن 155 عاماً كحد أقصى ، في حالة إدانته بجميع التهم الموجهة إليه. اعترف اثنان من كبار مساعديه ، جاري وانج وكارولين إليسون ، بالذنب في العديد من التهم ويتعاونان مع المحققين.
وتحدد لائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة الاحتيال المزعوم بتفصيل أكبر من لائحة الاتهام المكونة من 14 صفحة والتي تم الكشف عنها في ديسمبر عندما تم القبض على بانكمان فرايد في جزر الباهاما حيث كان يعيش.
من بين التفاصيل الجديدة ، كيف كان رد فعل المطلعين على FTX بعد أن أفادت إحدى المؤسسات الإخبارية بما يبدو أنه الميزانية العمومية لشركة Alameda ، مما يشير إلى أن مليارات الدولارات من الأصول تتركز في الرمز الرقمي FTX الخاص بـ FTT ، مما أثار مخاوف بشأن استقرار FTX و Alameda.
قام Bankman-Fried و Ellison ، بتوجيه منه ، بتغريد بيانات كاذبة مزعومة لمنع انهيار FTT ومحاولة إيقاف عمليات سحب العملاء من FTX.
فشلت هذه الجهود وواجهت FTX تدافعًا على البنك. بينما كان العملاء يسحبون الأموال من حساباتهم في FTX ، أرسل إليسون رسالة إلى Bankman-Fried ، “لقد شعرت بالرهبة المتزايدة من هذا اليوم الذي كان يثقل كاهلي لفترة طويلة ، والآن بعد أن حدث ذلك بالفعل ، أشعر بالرضا للحصول عليه. بطريقة أو بأخرى “.
“أريد أن أعرف حقيقة الملك”
في 8 نوفمبر ، قبل ثلاثة أيام من تقديم FTX للإفلاس ، طالب المستشار العام ، في رسالة عبر Signal ، منصة الرسائل المشفرة ، إلى Bankman-Fried وشركاء آخرين ، “أحتاج إلى معرفة الحقيقة f ** king حول FTX US الآن.” في ذلك اليوم ، كما يزعم المدعون ، علقت FTX عمليات سحب العملاء. على الرغم من التعليق ، يزعم المدعون ، أن Bankman-Fried سمح للعملاء في جزر البهاما ، حيث كان يعيش ، بسحب مبالغ بلغت ملايين الدولارات.
يزعم المدعون أن Bankman-Fried سعى لإخفاء أنشطته حيث كانت FTX تتفكك من خلال التواصل مع موظفيه عبر Signal. وجّه الموظفين لاستخدام تطبيق Signal وضبطه على حذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة من الزمن.
حذر المستشار العام لشركة FTX الموظفين من الاحتفاظ بالسجلات ونشرها في قناة Slack الخاصة بالشركة أن FTX ستحتاج إلى الإغلاق. يزعم المدعون أن Bankman-Fried ، حذف رسالة Slack من المستشار العام ، واستمر في استخدام Signal ، وحذف بعض التغريدات.
في الأيام الأخيرة للشركة ، ناقش Bankman-Fried مع أحد المحامين الداخليين التفسير القانوني المحتمل لاستخدام أموال العملاء. لقد نظروا في الادعاء بأن Alameda اقترضت أموالًا من العملاء الذين اختاروا برنامج الاقتراض من نظير إلى نظير الخاص بشركة FTX. تم رفض الفكرة ، وفقًا للائحة الاتهام ، لأن اقتراض ألاميدا تجاوز مبلغ الأموال التي تم إقراضها من خلال البرنامج. يزعم المدعون أن بانكمان-فرايد تبنى لاحقًا هذا التفسير علنًا على الرغم من اعترافه بشكل خاص بأنه لا تدعمه الحقائق.
التبرعات السياسية
كما تلقي لائحة الاتهام مزيدًا من الضوء على التبرعات السياسية صنع باسم موظفي FTX.
قدم Bankman-Fried أكثر من 300 مساهمة سياسية غير قانونية بلغ مجموعها عشرات الملايين من الدولارات من خلال مانحين من القش باستخدام أموال الشركات ، وفقًا للمدعين العامين. تم تقديم التبرعات بأسماء اثنين من موظفي FTX تم تحديدهما في لوائح الاتهام على أنهما CC-1 و CC-2. تم استخدام الأفراد لمنح Bankman-Fried “غطاء” من الظهور بميل يساري للغاية أو التعلق بالجمهوريين ، وإخفاء أن التبرعات كانت تأتي من Alameda و FTX ، حسبما زعمت لائحة الاتهام. كما سمح لبنكمان-فرايد بالتهرب من قيود المساهمة المفروضة على التبرعات الفردية التي سبق أن قدمها للمرشحين.
أراد SBF إبقاء مساهمات الجمهوريين “مظلمة” ، وفقًا للائحة الاتهام ، لذلك تم تقديم هذه التبرعات عبر مسؤول تنفيذي في FTX تم تحديده على أنه CC-2 في لائحة الاتهام ، والذي تحالف علنًا مع المحافظين.
تم اختيار CC-1 ليكون وجه التبرعات اليسارية ، كما تزعم لائحة الاتهام. تآمر Bankman-Fried للمساهمة “بما لا يقل عن مليون دولار” في PAC الفائقة التي كانت تدعم مرشحًا يترشح لمقعد في الكونغرس في الولايات المتحدة ويبدو أنها مرتبطة بقضايا مؤيدة لمجتمع الميم ، كما جاء في لائحة الاتهام.
طلب مستشار سياسي يعمل في Bankman-Fried من CC-1 تقديم المساهمة ، قائلاً له ، “بشكل عام ، كونك الوجه الأيسر الأوسط لإنفاقنا يعني أنك ستعطي الكثير من الاستيقاظ لأغراض تتعلق بالمعاملات.”
عبرت CC-1 عن عدم ارتياحها ، حسبما زعمت لائحة الاتهام ، لكنها وافقت على عدم وجود أي شخص “موثوق به في FTX [who was] ثنائية / مثلي الجنس “في وضع يمكنها من تقديم المساهمة ، كما جاء في لائحة الاتهام الجديدة.
في حالة أخرى قبل فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ، تم توجيه موظف FTX لإرسال 107000 دولار من حساب Bankman-Fried إلى اللجنة الديمقراطية لولاية نيويورك ، لكنه طلب تحديثه ليذكر أنه قادم من CC-1.
أصبح المدير التنفيذي في النهاية أحد أكبر المتبرعين الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ، مما عزز أجندة Bankman-Fried بالتبرعات التي لم يكن التنفيذيون ليقدموها من تلقاء أنفسهم ، كما يقول الملف.
لإخفاء التبرعات ، زعمت لائحة الاتهام ، أنه تم تحويل الأموال من Alameda إلى حسابات موظفي FTX ثم دفعها في شكل تبرعات سياسية.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، حيث كانت FTX تعاني من عمليات سحب العملاء ، أعرب CC-1 عن قلقه لـ SBF في رسائل الدردشة حول “ربما 80 مليون” من “التبرعات / الشخصية / إلخ” التي مرت عبر حسابه المصرفي باسمه. ناقش الاثنان خططًا لإخفاء التحويلات البرقية ، لكن في النهاية لم يجروا الصفقات التي من شأنها إخفاء مخطط تمويل الحملة ، حسبما ورد في لائحة الاتهام.
أعلنت FTX إفلاسها في 11 نوفمبر.
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”