سي إن إن
–
أ نيجيري حكم على مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي تباهى بأسلوب حياة مترف للطائرات الخاصة والسيارات الفاخرة إلى 11 سنة في السجن على تهم تتعلق بعملية احتيال بملايين الدولارات استهدفت شركات في الولايات المتحدة وخارجها.
رامون عباس ، المعروف لملايين متابعيه على Instagram باسم Ray Hushpuppi ، اعترف بأنه مذنب في أبريل من العام الماضي للتآمر للانخراط في غسيل الأموال. بالإضافة إلى حكم السجن الصادر يوم الاثنين ، أمره قاضي المقاطعة الأمريكية أوتيس دي رايت الثاني بدفع 1.7 مليون دولار كتعويض لاثنين من ضحايا الاحتيال.
إنه سقوط مذهل لعباس ، 40 عامًا ، الذي تم اعتقاله في يونيو 2020 في مكانه المذهل في دبي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. قبل الحكم عليه ، احتُجز عباس رهن الاعتقال الفيدرالي في لوس أنجلوس ، وظل حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ملتهبًا في السابق – على الرغم من اكتسابه 500 ألف متابع جديد منذ اعتقاله.
في رسالة مكتوبة بخط اليد إلى القاضي في سبتمبر – الكلمة الوحيدة المباشرة منه منذ اعتقاله – وصف عباس عامين قضاها في الاعتقال.
كتب: “منذ أن سُجنت ، كان لدي ما يكفي من الوقت للتفكير في الماضي وأنا آسف لترك الجشع يفسد اسم عائلتي ، وبركتي واسمي”.
على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث نشر عباس مقاطع فيديو لنفسه وهو يرمي مبالغ نقدية مثل قصاصات الورق ، أشار إلى نفسه على أنه مطور عقارات. لكن المحققين الفيدراليين قالوا إنه مول أسلوب حياته الباهظ من خلال مخططات القرصنة عبر الإنترنت التي جمعت أكثر من 24 مليون دولار.
تضمنت أهدافه شركة محاماة أمريكية وبنك أجنبي ونادي كرة قدم محترف بريطاني لم يذكر اسمه ، من بين آخرين ، وفقًا لمذكرة حكم فيدرالية صادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.
قال مارتن إسترادا ، المحامي الأمريكي: “إن عمليات الاحتيال المتعلقة بغسل الأموال والبريد الإلكتروني للأعمال تمثل مشكلة جريمة دولية ضخمة ، وسنواصل العمل مع جهات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين لتحديد المتورطين ومقاضاتهم ، أينما كانوا”.
وصفت رسالة عباس التي بعثها في سبتمبر إلى القاضي رايت بالتفصيل كيف تواصل معه شركاؤه لتحديد الأعمال التجارية للاحتيال أو طلب معلومات مصرفية لتحويل الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.
تضمنت جرائمه الإلكترونية المزعومة مبالغ طائلة من المال.
توضح الوثائق الفيدرالية بالتفصيل كيف قام عباس وشريكه في التآمر بـ “تحريض” شركة محاماة في نيويورك على تحويل ما يقرب من 923 ألف دولار مخصصة لإعادة تمويل عقار للعميل إلى حساب مصرفي يتحكم فيهما. تلقى مساعد قانوني في الشركة تعليمات سلكية احتيالية بعد إرسال بريد إلكتروني إلى ما يبدو أنه عنوان بريد إلكتروني مصرفي شرعي ولكن تم تحديده لاحقًا على أنه عنوان “مخادع”.
في عملية احتيال البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ، يقوم المجرمون بتقليد رسالة بريد إلكتروني أو موقع ويب لجعل اتصالاتهم تبدو وكأنها من مصدر معروف يقدم طلبًا مثل تحويل الأموال.
عباس أيضا اعترف ل مؤامرة للاحتيال على رجل أعمال قطري بأكثر من مليون دولار.
“يُزعم أن المدعى عليهم زيفوا تمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار مسؤولي البنك وإنشاء موقع ويب مزيف في مخطط قام أيضًا برشوة مسؤول أجنبي للحفاظ على التظاهر بالتفصيل بعد إبلاغ الضحية” ، بالنيابة عن المدعي العام للولايات المتحدة وقالت تريسي ل. ويلكيسون في بيان العام الماضي.
قال عباس إنه منذ اعتقاله ، كان لديه الوقت للتفكير في أخطائه.
وكتب في رسالته: “شرفك ، أنا لا أعذر أفعالي وأتحمل كامل المسؤولية عما فعلته”. “إذا كان بإمكاني إعادة عقارب الوقت إلى الوراء ، فسوف أتخذ قرارًا مختلفًا تمامًا وسأكون أكثر حرصًا في الخيارات والأصدقاء الذين أختارهم.”
اعترف أحد المتآمرين معه في نوفمبر 2020 بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر للانخراط في غسيل الأموال. هو يقضي أيضًا 11 عامًا في السجن الفيدرالي وعليه أن يدفع أكثر من 30 مليون دولار كتعويض.
وصف محققون اتحاديون عباس بأنه غزير الإنتاج لغسيل الأموال استفاد من منصته على وسائل التواصل الاجتماعي لكسب الشهرة والتفاخر بثروته.
لم يخف عباس ، وهو مواطن نيجيري مقيم في دبي ، أسلوب حياته الفخم. قبل إلقاء القبض عليه ، أطلق على نفسه لقب “الملياردير Gucci Master” على Snapchat.
كتب في تعليق للصورة على Instagram بتنسيق 2020.
تضمنت صوره وهو يقف مع طرازات متعددة من سيارات بنتلي وفيراري ومرسيدس بنز ورولز رويس علامة التصنيف #AllMine. أظهره آخرون وهو يفرك مرفقيه بنجوم الرياضة العالميين وغيرهم من المشاهير.
في إفادة خطية عام 2020 ، شرح المسؤولون الفيدراليون بالتفصيل كيف قدمت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي التفاصيل اللازمة لتأكيد هويته.
تتضمن معلومات التسجيل وأمان الحساب المرتبطة بملفه الشخصي على Instagram ، على سبيل المثال ، عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف. وصل المسؤولون الفيدراليون إلى تلك المعلومات وتمكنوا من ربط البريد الإلكتروني ورقم الهاتف بالمعاملات المالية والتحويلات مع الأشخاص الذين يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم متآمرين معه.
حتى صور حفل عيد ميلاد عباس على إنستغرام ساعدت في التحقيق.
عرض أحد هذه المنشورات كعكة عيد ميلاد مغطاة بشعار فندي وصورة مصغرة لعباس محاطة بأكياس تسوق صغيرة. استخدم المحققون هذا المنشور للتحقق من تاريخ الميلاد الذي استخدمه في طلب تأشيرة سابق للولايات المتحدة.
في يونيو 2020 ، اقتحم محققون من الإمارات العربية المتحدة شقة عباس في منتجع بالازو فيرساتشي الحصري في دبي ، واعتقلوه وسلموه إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقالت شرطة دبي في بيان إن المحققين في مكان الحادث صادروا ما يقرب من 41 مليون دولار و 13 سيارة فاخرة بقيمة 6.8 مليون دولار وأدلة على الهاتف والكمبيوتر بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني لما يقرب من مليوني ضحية محتملة.
“أشكرك يا رب على النعم العديدة في حياتي. علق عباس على صورة على إنستغرام لسيارة رولز رويس قبل أسبوعين فقط من اعتقاله الدرامي.
تم حذف الحساب منذ ذلك الحين.
“صانع الموسيقى اللطيف. متعصب الزومبي. المستكشف. رائد الإنترنت الشر. مدافع عن ثقافة البوب.”