تناقش هيلي لينون ، الشريكة في شركة Brown Rudnick ، الثغرات التنظيمية المحتملة التي سلطت الضوء عليها بسبب انهيار FTX ودفع المشرعين من أجل زيادة لوائح التشفير.
قالت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما يوم الخميس إن الوكالة صادرت جميع الأصول الرقمية الخاضعة لسيطرة شركة FTX Digital Markets التابعة لشركة FTX التابعة لشركة FTX – بما يزيد عن 3.5 مليار دولار – “للحماية” بعد تبادل العملات المشفرة انهيار.
وقالت الهيئة التنظيمية في بيان صحفي إن الأموال تم تحويلها إلى محافظ رقمية تحت سيطرتها الحصرية في 12 نوفمبر ، في اليوم التالي لتقديم FTX لإفلاس الفصل 11 ، بعد تحديد “وجود خطر كبير من التبديد الوشيك” للأصول بموجب سيطرة FTXDM على أساس المعلومات التي قدمها سام بانكمان فرايد ، مؤسس شركة FTXDM الهجمات الإلكترونية على النظام.
كشفت هيئة مراقبة الأوراق المالية في جزر البهاما يوم الخميس أنها صادرت ما يزيد عن 3.5 مليار دولار من الأصول الرقمية التي تسيطر عليها FTX Digitial Markets Ltd. بعد انهيار بورصة العملات المشفرة. ((AP Photo / Marta Lavandier، File) / AP Newsroom)
عملاء FTX الدعوى الجماعية الدعوى المتعلقة بالأصول المملوكة لهم
قال بنك التسليف والادخار إن الأموال محتجزة “على أساس مؤقت” ، بينما ينتظر تعليمات من المحكمة العليا لجزر الباهاما بشأن ما إذا كان ينبغي “تسليم الأصول للعملاء والدائنين الذين يمتلكونها” أو إلى المحكمة- المصفين المؤقتين المعينين (JPLs) المسؤولين عن حل FTXDM.
كان الاستيلاء على الأموال من قبل هيئة الرقابة في جزر البهاما مصدر خلاف بين الوكالة والرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون راي الثالث ، الذي محل بانكمان فرايد وقدم إفلاس FTX’s الفصل 11 في الولايات المتحدة بعد السيطرة على الشركة. قدمت FTXDM ومقرها جزر البهاما بشكل منفصل إفلاسًا بموجب الفصل 15 والذي تم إدخاله في الفصل 11 – وكان كلا الجانبين يطارد الرؤوس طوال الإجراءات حتى الآن.
يتحدث جون راي الثالث ، الرئيس التنفيذي لبورصة مشتقات العملات المشفرة FTX ، خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب للتحقيق في انهيار FTX في واشنطن العاصمة ، الثلاثاء ، 13 ديسمبر 2022. (Al Drago / Bloomberg عبر Getty Images / Getty Images)
تحقيقات أمريكية كيف تم اختفاء 370 مليون دولار في عملية اختراق بعد FTX BANKRUPTY
اعترفت لجنة الأمن في جزر البهاما الشهر الماضي بمصادرة أصول FTXDM ، لكنها لم تضع مبلغًا بالدولار على الرقم في ذلك الوقت.
أثناء ذلك شهادة أمام الكونجرس في منتصف ديسمبر ، اتهم راي المسؤولين في جزر البهاما بأخذ الأموال بمساعدة قيادة FTX السابقة ، وادعى أن السلطات كانت غير متعاونة.
قال راي عن المسؤولين في جزر البهاما: “لقد طلبنا منهم مرارًا وتكرارًا توضيح ما يفعلونه”. “لقد تم إغلاقنا من قبلهم”.
سام بانكمان فرايد يغادر المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك يوم الخميس ، 22 ديسمبر 2022. تم الإفراج عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX و Alameda بكفالة بقيمة 250 مليون دولار. (تشارلز غيرين / أباكا لقناة فوكس نيوز ديجيتال / فوكس نيوز)
خبير تنظيمي: تسوّق “الاختصاص القضائي” لشركة FTX لتحديد موقعها في البيئة التنظيمية في LAX
وقال راي أيضًا إنه يبدو أن بانكمان فرايد ، الذي تم القبض عليه قبل ساعات من جلسة الاستماع عدة رسوم المتعلقة بانهيار FTX ، حاولوا تقويض عملية الإفلاس الأمريكية عن طريق نقل أصول الشركة إلى حسابات تحت سيطرة سلطات جزر البهاما.
قال مسؤولون من جزر البهاما في إيداعات المحكمة أنهم طلبوا إجراء تحقيق جنائي في FTX في 9 نوفمبر بعد الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTXDM آنذاك. أخبرهم ريان سلامة في مكالمة هاتفية حول عمليات تحويل مزعومة لأموال العميل من البورصة إلى شركة Alameda Research الشقيقة.
احصل على أعمال FOX أثناء التنقل بالنقر هنا
يناقش مارك ميلر ، مستثمر FTX ، تداعيات FTX بعد خسارة 25000 دولار في الانهيار.
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”