احذر من عملية احتيال العملة المشفرة “ذبح الخنازير” التي تجتاح أمريكا

نيويورك
سي إن إن
–

يقول مكتب التحقيقات الفدرالي إن أمريكا لديها مشكلة “ذبح الخنازير”. وهي تكلف الضحايا ملايين الدولارات.

قال فرانك فيشر ، أخصائي الشؤون العامة في قسم البوكيرك بالمكتب: “نحن لا نتحدث عما يحدث في المزارع”. “نحن نتحدث عن أ احتيال استثمار العملة المشفرة هذا يجتاح البلاد “.

يشير مصطلح ذبح الخنازير إلى ضحية مطمئنة – “الخنزير” – يتم خداعها من قبل المحتالين لتضخيم المال مقابل معدل عائد مرتفع موعود.

يقول جيف روزن ، المدعي العام في مقاطعة سانتا كلارا ، بكاليفورنيا ، الذي يدير مكتبه فريق عمل متعدد الوكالات مكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا.

يقول روزين إنه بمجرد أن “يسمن” المجرمون محافظ ضحاياهم الرقمية ، فإنهم يسرقون الأموال.

عادة ما تبدأ عمليات ذبح الخنازير بنهج بدائي ، كما يقول روزن لشبكة CNN: يقوم المحتالون بنشر ملايين الرسائل غير المرغوب فيها كل يوم للضحايا المطمئنين عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي ، غالبًا بملاحظة غير ضارة مثل ، “مرحبًا ، كيف حالك؟”

يبني المحتال الذي يعمل تحت هوية مزيفة علاقة مع الضحية ، أحيانًا على مدى بضعة أسابيع فقط ، قبل أن يقترح على الضحية “الاستثمار” في العملة المشفرة.

تتضمن إحدى التقنيات طمأنة الضحية بأن المحتال قد حقق أرباحًا كبيرة في العملة المشفرة ، وإقناع الضحية بأنه لا ينبغي أن يفوتها فوائد استثمارات العملة المشفرة.

يتم إقناع أولئك الذين يقعون في عملية الاحتيال بإرسال المزيد والمزيد من الأموال ، وحتى يتم تزويدهم ببيانات مالية وهمية تجعلها تبدو وكأن استثماراتهم قد حققت عائدًا كبيرًا.

يقول روزين: “هذا هو المكان الذي يأتي فيه” تسمين الخنزير “. في النهاية ، “تصبح مرتابًا بعض الشيء. حاول الاتصال بالشخص الذي اتصل بك عبر الإنترنت واطلب منه استرداد أموالك. [But] لقد شبحك هذا الشخص “.

يقول روزين إن موسم الأعياد هو وقت مربح بشكل خاص للمحتالين لأنهم غالبًا ما يفترسون الأشخاص الذين قد يشعرون بالوحدة.

وعلى الرغم من أن النهج الأولي غير معقد ، يقول روزين إن عمليات الاحتيال الفعلية التي حقق فيها فريقه – والتي تعمل عادةً في الخارج بما في ذلك في كمبوديا والصين – تنطوي على أساليب معقدة للغاية.

يقول: “لقد تم تدريبهم من قبل علماء النفس لمحاولة اكتشاف أفضل طريقة للتلاعب بالناس”. “أنت تتعامل مع أشخاص سوف يستخدمون تقنيات نفسية مختلفة لتجعلك عرضة للخطر ولجعلك مهتمًا بالتخلي عن أموالك.”

يقول الخبراء إن الوعي الأساسي والاجتهاد هما مفتاح الحماية من المحتالين عبر الإنترنت.

يقول فيشر من مكتب التحقيقات الفدرالي: “كن حذرًا للغاية عندما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ويبدأ شخص ما في تطوير علاقة معك ، ويريدك أن تبدأ في الاستثمار”. “لا تذبح.”

نظرًا لأن المتسوقين ينفقون المليارات عبر الإنترنت في موسم العطلات هذا ، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه شهد أيضًا ارتفاعًا في عمليات الاحتيال التي شملت شركة التجزئة العملاقة أمازون. يقول فيشر: “إن عمليات الاحتيال التي يقوم بها مجرمو الإنترنت محدودة فقط بمخيلتهم ، ولديهم إحساس لا تشوبه شائبة بالتوقيت”.

في أحد أنواع الاحتيال ، “يتصل بك شخص ما ويزعم أنه من أمازون أو موزع جملة آخر ، ويقولون إن هناك مشكلة في بطاقتك الائتمانية ،” يضيف فيشر. ثم يطلب المحتال رقم بطاقة ائتمان جديدًا.

هناك نوع آخر من عمليات احتيال أمازون يتضمن مجرمًا يتصل بضحية محتملة ويشير إلى أنه تم الإبلاغ عن عملية شراء مشبوهة على حساب المستخدم ، مما أدى إلى تعليق امتيازات الشراء. يُطلب من الضحية إجراء الدفع عن طريق بطاقة الائتمان مباشرة ثم إعادة الحساب.

يقول فيشر: “في بعض الأحيان ، قد يهددون بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عنك فيما يتعلق بشرائك”. “جرس ميت آخر. لا تقع في فخ هذا الخداع “.

ينصح فريق الأمان في أمازون المستهلكين أن الشركة لن تطلب أبدًا من أي عميل معلومات شخصية ، ويجب على المستخدمين عدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب بيانات الحساب أو تفاصيل التعريف الشخصية.

وقالت الشركة في بيان إنها عملت على إزالة الآلاف من مواقع التصيد الاحتيالي على الإنترنت وأرقام الهواتف المرتبطة بحيل انتحال الهوية ، وأحالت المحتالين المشتبه بهم إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

قال دارميش ميهتا ، نائب رئيس بيع خدمات الشركاء في أمازون: “المحتالون الذين يحاولون انتحال شخصية أمازون يعرضون المستهلكين للخطر”. “على الرغم من حدوث عمليات الاحتيال هذه خارج متجرنا ، فإننا سنواصل الاستثمار في حماية المستهلكين وتثقيف الجمهور حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال”.

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن أنواعًا أخرى من عمليات الاحتيال التي تتزايد في موسم العطلات هذا تهدف إلى حد كبير إلى الاحتيال على كبار السن. يقول فيشر: “يميل المحتالون إلى التركيز على كبار السن لأنهم يعرفون أنهم يثقون بهم ، ويعرفون أن الأمريكيين الأكبر سنًا يمتلكون عادةً أموالاً أكثر”.

في ما يسمى بحيل اليانصيب ، يتم الاتصال بالضحايا وتهنئتهم على الفوز بجائزة يانصيب ، ولكن يتم إخبارهم أنه يجب عليهم أولاً إرسال الأموال لتغطية الضرائب ورسوم المعالجة التي يمكن أن تكون باهظة.

“اليانصيب المشروعة لن تفعل ذلك” ، كما يقول فيشر. “لن يجعلوك تدفع مقدمًا لتحصيل أموالك.”

كان هناك ما يقرب من 60 ضحية لمسابقة يانصيب وهمية في نيو مكسيكو وحدها العام الماضي وبلغ إجمالي خسائرهم الإجمالية مليون دولار ، كما يقول.

يقترح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن يقوم الأشخاص بتسجيل الوصول مع الأقارب والأصدقاء المسنين بشأن عاداتهم على الإنترنت وما إذا كان قد تم استهدافهم من قبل مجرمي الإنترنت.

يقول فيشر: “إذا اقترب منهم شخص ما وأراد أن يكون صديقًا لهم وأن يطور علاقة ، اطرح الأسئلة”.