لكن بدلاً من ذلك ، كما تزعم وزارة العدل ، قام Capuci بتحويل الأموال إلى محافظ العملة المشفرة الخاصة به. حققت MCC ما لا يقل عن 8.1 مليون دولار من بيع حزم التعدين و 3.2 مليون دولار من رسوم البدء ، والتي مولت أسلوب حياة فخم ، بما في ذلك Lamborghinis واليخوت والعقارات ، وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
قال مساعد المدعي العام كينيث أ.
تواصلت CNN Business مع Capuci للتعليق.
أعلن Capuci أيضًا عن العملة المشفرة الخاصة بـ MCC ، “Capital Coin” ، وفقًا للبيان الصحفي لوزارة العدل. يزعم البيان أن وسيلة استثمار احتيالية أخرى تابعة لـ MCC ، “Trading Bots” ، والتي ادعت Capuci أنها تعمل “بتردد عالٍ للغاية ، حيث إنها قادرة على القيام بآلاف الصفقات في الثانية”. زعم Capuci أن روبوتات التداول ستوفر عوائد يومية ، وفقًا لإصدار وزارة العدل.
كما زُعم أن Capuci أدار مخططًا هرميًا ، وفقًا لوزارة العدل ، حيث قام بتجنيد المروجين لبيع حزم التعدين ووعدهم بتقديم هدايا تتراوح من ساعات Apple إلى Ferrari الشخصية في Capuci ، وفقًا للبيان الصحفي.
اتهمت وزارة العدل كابوتشي بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. قد يواجه ما يصل إلى 45 عامًا في السجن إذا أدين بجميع التهم. ويقوم المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بميامي وتحقيقات الأمن الداخلي بالتحقيق في القضية.
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”