قال المدعي العام في المحاكمة إن تجار جيه بي مورجان السابقين “سرقوا” سوق المعادن

8 يوليو (رويترز) – ثلاثة سابقين من شركة جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM.N) عمل الموظفون معًا للاحتيال على المتداولين الآخرين في سوق العقود الآجلة للمعادن الثمينة ، حسبما قال المدعي العام الأمريكي لهيئة المحلفين خلال البيانات الافتتاحية في محاكمة جنائية تمت مراقبتها عن كثب في شيكاغو يوم الجمعة.

اتهم مايكل نوفاك ، رئيس مكتب المعادن النفيسة العالمي السابق بالبنك ، وتاجر المعادن الثمينة جريج سميث ، ومندوب المبيعات جيفري روفو ، بالابتزاز والتآمر في قضية وزارة العدل الأمريكية الأكثر عدوانية حتى الآن والتي تستهدف تكتيك التداول المتلاعب المعروف باسم الانتحال.

أخبرت المدعية العامة لوسي جينينغز المحلفين أن كل واحد منهم لعب دورًا في المخطط لإنشاء عرض أو طلب وهمي من خلال وضع أوامر الشراء أو البيع وإلغائها بسرعة.

سجل الآن للحصول على وصول مجاني غير محدود إلى موقع Reuters.com

قالت: “في كلتا الحالتين ، سرق شخص ما”.

وقالت إن شاهدًا من جيه بي مورجان سيشهد على أن الصفقات انتهكت سياسة البنك.

وقالت: “منذ اليوم الأول ، عرف المتهمون أن هذا النوع من التجارة كان خاطئًا وقاموا به على أي حال”.

وكان من المتوقع أن يلقي محامو المتهمين بيانات افتتاحية بعد ظهر يوم الجمعة.

الرجال الثلاثة متهمون باستخدام التكتيك للتلاعب بالعقود الآجلة على معادن مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم بين عامي 2008 و 2016.

تم حظر الانتحال في عام 2010 عندما أقر الكونجرس قانون دود-فرانك بعد الأزمة المالية. منذ ذلك الحين ، جادل المدعون بأن الحالات السابقة تشكل احتيالًا.

نادرا ما يستخدم قانون الابتزاز ، وهو قانون اتحادي تم سنه في عام 1970 للقضاء على المافيا ، لمحاكمة جرائم الشركات. يسمح للمدعين العامين بتوجيه الاتهام إلى مجموعة من الأفراد ، بمن فيهم المتورطون بشكل غير مباشر في مخالفات مزعومة ، على أساس أنهم شاركوا في “عمل إجرامي”.

READ  عضو البنك المركزي الأوروبي يدفع باتجاه التحرك السريع لرفع أسعار الفائدة

وصفت شركة Better Markets ، وهي منظمة غير ربحية بواشنطن وتدافع عن تنظيم مالي أقوى ، القضية بأنها “مغير محتمل للعبة” لأن قانون الابتزاز سيسمح للمدعين العامين بالمطالبة بأحكام قاسية إذا تمت إدانة المتهمين.

بالإضافة إلى الابتزاز والتآمر ، يواجه نواك 13 تهمة أخرى ، بما في ذلك الاحتيال والخداع ومحاولة التلاعب بالسوق ، ويواجه سميث 11 تهمة إضافية.

كريستوفر جوردان ، التاجر الذي ترك جي بي مورجان في عام 2009 ، تم اتهامه أيضًا وسيحاكم بشكل منفصل.

ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة أمام هيئة المحلفين حوالي خمسة أسابيع. ومن المتوقع أن يستدعي المدعون ثلاثة تجار سابقين كشهود متعاونين ، وجميعهم اعترفوا بشكل منفصل بالذنب في التهم ذات الصلة. ووفقًا لأوراق المحكمة ، فإن الضحايا المزعومين للمخطط قد يتخذون موقفًا أيضًا.

أصبح التلاعب بالسلع ، وخاصة الانتحال ، محورًا رئيسيًا لوزارة العدل ، التي رفعت العديد من القضايا الأخرى في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك ضد NatWest والمتداولين السابقين في دويتشه بنك و UBS.

وافق JPMorgan أيضًا في عام 2020 على دفع أكثر من 920 مليون دولار واعترف بارتكاب مخالفات للتسوية مع وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة بشأن سلوك المتداولين الذين اعترفوا بالذنب أو يواجهون المحاكمة.

سجل الآن للحصول على وصول مجاني غير محدود إلى موقع Reuters.com

(تقرير جودي جودوي) تحرير ميشيل برايس وديفيد جريجوريو وجوناثان أوتيس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.